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| El título de Doctor
Honoris Causa se añadió a su
larga lista de galardones durante los años
que Conde fue considerado un mago de las finanzas. |
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- 30.01.1995:
La Audiencia Nacional acuerda dejar en libertad a
Mario Conde, bajo fianza de 2.000 millones de pesetas,
y a Arturo Romaní, bajo fianza de 1.000 millones.
- 28.04.1995:
Conde recurre ante el Supremo la decisión del
CGPJ de mantener al juez García Castellón
al frente del caso Banesto. El Supremo terminó
rechazando esa petición.
- 11.10.1995:
El juez Moreiras ordena la prisión incondicional
de Conde por el sumario de Argentia Trust, pero le
deja en libertad siete horas después, tras
un informe favorable de la fiscalía.
- 27.12.1995:
El juez García-Castellón toma posesión
del nuevo juzgado central de instrucción número
6, y continúa como instructor del 'caso Banesto'.
- 28.12.1995:
Casi concluida la fase oral, en la que declararon
los imputados, los peritos del Banco de España
presentan su informe, una pieza clave del sumario,
en el que concluyen que Mario Conde se apropió
de 7.944 millones de Banesto mediante Euman-Valyser,
su grupo oculto.
- 02.02.1996:
La Agencia Tributaria desvela la trama exterior de
Conde en el informe sobre el patrimonio del banquero.
- 28.02.1996:
Los peritos del ICAB se ratifican en sus conclusiones,
en las afirman que el equipo de Conde camufló
por medio de artificios contables operaciones por
43.000 millones.
- 12.03.1996:
El juez Moreiras acusa a Conde de apropiación
indebida en Argentia Trust y decreta la apertura de
juicio.
- 15.03.1996:
Manuel García-Castellón cita como nuevo
imputado al testaferro de Conde, Eugenio Martínez
Jiménez.
- 08.04.1996:
García-Castellón concluye la instrucción
del 'caso Banesto', 16 meses después de haberse
comenzado.
- 28.05.1996:
El juez García-Castellón decreta la
apertura de juicio oral contra Conde, seis colaboradores
y su supuesto testaferro. Acusa a Conde, Romaní
y Pérez Escolar de estafa, apropiación
indebida y falsedad documental; a Fernando Garro y
Eugenio Martínez de estafa, y a Enrique Lasarte,
Ramiro Núñez y Juan Belloso de falsedad
documental. Impone una fianza de responsabilidad civil
de 16.281 millones de pesetas.
- 26.12.1996:
A la vista de los datos de la comisión rogatoria
practicada en Suiza, la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional abre diligencias contra Mariano Gómez
de Liaño y Francisco Javier Sitges, por lo
que se reabre la instrucción del caso con la
apertura de una pieza separada.
- 25.01.1997:
El juez García-Castellón renuncia a
continuar con la instrucción del 'caso Banesto'.
Es sustituido por la juez Teresa Palacios, titular
del Juzgado Central de Instrucción número
tres de la Audiencia Nacional, que amplía la
acusación a Gómez de Liaño y
Sitges.
- 20.03.1997:
Conde es condenado por la Audiencia Nacional a seis
años de cárcel (después lo rebajaría
a cuatro años) por delitos de apropiación
indebida y falsedad en documento mercantil por el
'caso Argentia Trust'.
- 26.03.1997:
La Audiencia dicta prisión para Conde, eludible
con una fianza de 2.000 millones.
- 30.03.1997:
Conde entra en prisión por el 'caso Argentia
Trust'.
- 27.05.1997:
La esposa de Conde, Lourdes Arroyo, denuncia a Navalón
para reabrir el caso (es el denominado 'caso Argentia
bis', que cae en manos del juez Coronado).
- 01.12.1997:
Comienza la vista oral por el 'caso Banesto' con las
cuestiones previas (que finalizan en febrero de 1998).
- 26.02.1998:
Mario Conde ingresa en la prisión de Alcalá
Meco por la sentencia de Argentia Trust.
- 10.03.1998:
Mario Conde comienza su declaración, que se
extenderá hasta el 28 de abril.
- 10.09.1998:
Concluyen las declaraciones de los 11 acusados.
- 28.09.1998:
Comienzan a declarar los testigos, entre ellos el
ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, el
presidente del Banco Santander, Emilio Botín,
y el Gobernador del Banco de España, Luis Ángel
Rojo.
- 10.08.1999:
Mario Conde abandona la prisión de Alcalá-Meco,
al obtener la libertad condicional tras haber cumplido
las tres cuartas partes de su condena por el 'caso
Argentia Trust'.
- 20.09.1999:
Los fiscales del 'caso Banesto' elevan a 49 años
y seis meses la petición de prisión
para Conde, desde los 35 años y seis meses
solicitados al inicio de la vista oral.
- 22.09.1999:
Mario Conde acepta la propuesta del Centro Democrático
y Social (CDS) para encabezar el cartel electoral
de este partido en las elecciones generales del 13
de marzo de 2000 (obtuvo 24.098 votos (0,10%), la
mayor parte de ellos en Madrid, Barcelona, Segovia
y Zamora).
- 02.12.1999:
La Audiencia Nacional deja el juicio del 'caso Banesto'
visto para sentencia.
- 31.03.2000:
Mario Conde es condenado por la Audiencia Nacional
a 10 años y dos meses de prisión por
los delitos de apropiación indebida, estafa
y falsedad cometidos durante su etapa al frente de
Banesto. Arturo Romaní es condenado a 13 años
y 8 meses de cárcel y a pagar en solitario
1.344 millones de pesetas. Fernando Garro y Rafael
Pérez Escolar son condenados a seis años
de prisión cada uno.
- 26.05.2000:
Defensas y acusaciones del 'caso Banest'o formalizan
sus recursos ante el Tribunal Supremo.
- 27.05.2000:
Mario Conde elude entrar en la cárcel tras
pagar una fianza de 500 millones de pesetas.
- 06.05.2002:
El caso Banesto llega al Supremo, ocho años
después de la intervención del banco.
La fiscal pide aumentar en nueve años la condena
de Mario Conde.
- 07.05.2002:
Conde pide la prescripción del delito de retirar
300 millones de la caja.
- 02.06.2002:
Ana Patricia Botín toma las riendas de Banesto.
- 29.07.2002:
El Tribunal Supremo aumenta la pena impuesta a Mario
Conde de 10 a 20 años, lo que supone que debe
volver a entrar en prisión. Los 13 años
a los que fue condenado Arturo Romaní se mantienen.
Jacobo Hachuel y Enrique Lasarte, que fueron absueltos
por la Audiencia Nacional, son condenados a cuatro
años. Además, la Sala de lo Penal del
Supremo eleva de seis a 10 años la pena al
ex consejero Rafael Pérez Escolar y mantiene
la de seis años para el director general Fernando
Garro.
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