Quién es quién

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La 'operación Malaya' se ha saldado con 95 procesados —tres en busca y captura—, cerca de 100 detenidos en varias fases —marzo, junio y noviembre de 2006 y marzo de 2007— y la incautación de bienes por valor de 2.600 millones. Entre los implicados destacan la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor de Urbanismo y antiguo gerente de este departamento municipal, Juan Antonio Roca; los concejales de Cultura y Educación, José Jaén, y de Tráfico, Victoriano Rodríguez (ya fallecido), y el secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes.

FOTO: Javier Martín

JUAN ANTONIO ROCA
Asesor municipal de Urbanismo de Marbella y antiguo gerente del departamento. Mano derecha del ex alcalde de Marbella, ya fallecido, Jesús Gil. Tras la victoria de Gil en 1991, entró a formar parte del Consistorio y controló Planeamiento 2000, la sociedad municipal que gestionaba el suelo. El sucesor de Gil, Julián Muñoz, lo destituyó en agosto de 2003, pero el equipo de Marisol Yagüe lo rescató tras llegar al poder mediante una moción de censura a Muñoz en 2003.

Imputado en el 'caso saqueo', fue investigado por la Audiencia Nacional por presunta malversación de los fondos procecedentes de las arcas municipales. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó su ingreso en la prisión de Alcalá Meco en abril de 2002, junto a Gil y otros colaboradores del ex regidor marbellí. Días después fue puesto en libertad bajo fianza, tras el pago de 450.000 euros.

Imputado ahora por malversación, blanqueo de capitales y cohecho. El 31 de marzo de 2006, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ordenó su prisión incondicional sin fianza, por considerarle la persona «que dirige y controla totalmente las decisiones municipales» en la ciudad. En marzo de 2008, 'el sucesor' de Miguel Ángel Torres, Óscar Pérez, dictó un auto de libertad provisional bajo fianza de un millón de euros . Fianza que pagó y quedó en libertad. No obstante, la Audiencia Provincial de Málaga dejó sin efecto la fianza de un millón de euros y ordenó su permanencia en prisión. En 2010, se decretó su libertad provisional, aunque continuó en la cárcel por otra causa.

FOTO: EFE

MARISOL YAGÜE
Alcaldesa de Marbella desde el 13 de agosto de 2003 tras una moción de censura que puso fin a 12 años de gobierno del GIL. En la moción estuvo apoyada por concejales socialistas, andalucistas y tránsfugas del propio Grupo Independiente Liberal (GIL), que pasaron al Grupo Mixto. Se destaparon entonces las fuertes pugnas por el control del desarrollo urbanístico del municipio.

El objetivo principal de la nueva alcaldesa fue redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El último, de 1986, fue vulnerado por los equipos de gobierno de Gil, al menos, en 200 ocasiones, que son las licencias de obras que el Gobierno andaluz tiene impugnadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía.

El 8 de marzo de 2006, una juez de Marbella decretó el embargo preventivo de un chalé de Yagüe. La empresa Construcciones Copasur S.L. —adjudicataria de obras municipales— demandó a la regidora por el impago de 949.000 euros en concepto de las obras de reforma. En el marco de la 'Operación Malaya', el juez Miguel Ángel Torres ordenó su ingreso en prisión sin fianza el 1 de abril de 2006. Cinco meses después, sale de la cárcel tras pagar una fianza de 60.000 euros.
Los regalos de Yagüe

FOTO: EFE

ISABEL GARCÍA MARCOS
Primera teniente de alcalde de Marbella. La tránsfuga García Marcos concurrió a las elecciones municipales en 1991 en las listas del PSOE, partido del que fue expulsada tras apoyar una moción de censura contra Julián Muñoz en 2003. Concejal y médico de profesión, sus denuncias y su feroz oposición impulsaron la inhabilitación de Gil para ocupar cargos públicos. Después, la salmantina decidió unirse a concejales fieles al que fue su mayor enemigo: se alió con ex 'gilistas' y con concejales del Partido Andalucista, con quienes suscribió la moción de censura contra el entonces alcalde, Muñoz.

En el marco de la 'Operación Malaya' fue arrestada en el aeropuerto de Málaga cuando regresaba de su viaje de luna de miel en Rusia. En el registro de su casa se encontraron unos 360.000 euros en efectivo. El 2 de abril de 2006, el juez Miguel Ángel Torres decretó prisión incondicional para García Marcos por su presunta implicación en el caso de corrupción del Consistorio. Tras pagar una fianza de 60.000 euros, el 13 de septiembre de 2006 salió de prisión.

FOTO: Cabanillas

MIGUEL ÁNGEL TORRES SEGURA
Juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella de septiembre de 2005 hasta septiembre de 2007. Licenciado en Derecho en la Universidad de Granada y magistrado desde enero de 2003. Su nombre saltó a los medios de comunicación en marzo de 2005 con el caso 'Ballena Blanca', la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero realizada hasta el momento en España. Precisamente unas escuchas telefónicas de este caso llevaron a los investigadores hasta el 'clan' de Marbella.

La 'Operación Malaya' contra la compleja trama societaria que presuntamente encubre numerosas actividades delictivas en materia de urbanismo en la Costa del Sol comenzaba 8 días antes de su cumpleaños: acaba de 'estrenar' los 35. Extremadamente prudente y discreto, huye de periodistas, cámaras y 'flashes'. Miguel Ángel Torres fue sustituido por Óscar Pérez en julio de 2007.

FOTO: EFE

TOMÁS REÑONES
Fue alcalde de Marbella en funciones —hasta que la junta gestora se hizo cargo del Ayuntamiento— por su condición de segundo teniente de alcalde y ante la ausencia de la primera teniente de alcalde (García Marcos) y la alcaldesa (Yagüe). Antiguo jugador del Atlético de Madrid que presidía Jesús Gil, y del que fue su capitán, Reñones entró en el mundo de la política de su mano a finales de los 90. En la primera fase no fue imputado en el caso.

Gil, con el que estuvo en siete de sus ocho proyectos deportivos, consiguió que fichara por el Atlético Marbella (Segunda B) para dos temporadas, en agosto de 1996. Desde su retirada del fútbol, siguió vinculado a Gil, quien le nombró coordinador de Deportes del Ayuntamiento marbellí.

En las elecciones locales de junio de 1999 fue elegido, por vez primera, concejal del Ayuntamiento marbellí en la lista del GIL, liderado por el presidente Gil, corporación en la que se encargó de la Concejalía de Deportes.

Reelegido concejal en los comicios de mayo de 2003, en agosto siguiente se pasó al Grupo Mixto del Ayuntamiento junto con otros siete compañeros de su partido, cinco ediles del PSOE y tres del Partido Andalucista, quienes firmaron una moción de censura contra el entonces alcalde, Julián Muñoz. Días más tarde, su compañera de grupo Marisol Yagüe fue elegida nueva alcaldesa de la localidad y él accedió al puesto de segundo teniente de alcalde y continuó al frente de las áreas de Juventud y Deportes. En el marco de la segunda fase de la operación, el juez Miguel Ángel Torres decretó prisión incondicional sin fianza para Tomás Reñones, donde finalmente pasó cuatro meses.

FOTO: EL MUNDO

JULIÁN MUÑOZ
Ex alcalde de Marbella. Entró en política de la mano de Jesús Gil en el año 1991. Pasó de concejal de fiestas a primer teniente de alcalde y finalmente a regidor en funciones tras la dimisión del ex presidente del Atlético de Madrid, condenado por el 'caso Camisetas'.

El 2 de mayo de 2002, Julián Muñoz fue nombrado alcalde gracias a la mayoría absoluta del GIL, revalidando su cargo en las elecciones municipales de 2003. En junio de ese mismo año le embargan temporalmente el sueldo y cesa a Juan Antonio Roca, gerente de urbanismo desde hacía más de diez años. Un mes más tarde sale del Ayuntamiento tras prosperar una moción de censura presentada por ocho ex ediles del GIL (ya en el Grupo Mixto).

Imputado en el 'caso Proinsa', el 9 de septiembre comenzó el juicio donde el fiscal pidió 18 meses de prisión y ocho de inhabilitación contra él y algunos ediles del antiguo GIL por autorizar una licencia de obras en 1999 —Julián Muñoz presidía la Comisión de Gobierno que autorizó la licencia—.

Fue condenado a seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para el empleo y cargo público por un delito urbanístico en el caso 'Banana Beach'. El 19 de julio de 2006 es detenido en la tercera fase de la 'Operación Malaya' por presunto cohecho y malversación de caudales públicos. El 21 de septiembre de 2007 se decreta su libertad bajo fianza. Finalmente sale de prisión el 27 de septiembre de 2009.

OTROS PROTAGONISTAS

Ayuntamiento | Empresarios | Abogados

Ayuntamiento

Leopoldo Barrantes, secretario del Ayuntamiento. El cacereño es el máximo fedatario público en el consistorio marbellí. El 1 de abril de 2006 el juez ordenó su puesta en libertad sin fianza con los cargos de tráfico de influencias y prevaricación. Detenido de nuevo el 27 de junio en la segunda fase de la 'operación Malaya'. Quedó en libertad sin fianza el día siguiente a su detención.
José Antonio Jaén Polonio, concejal de Cultura y Educación de Marbella y teniente alcalde de Nueva Andalucía. Como Marisol Yagüe, fue concejal del PSOE, y en 2003 entró en su equipo consistorial. Es un hombre de la confianza de Isabel García Marcos y abandonó el PSOE tras la citada moción. Jaén quedó en libertad provisional tras abonar sus abogados la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez. Ingresó en prisión tras ser detenido de nuevo el 27 de junio en la segunda fase de la operación.
Rafael del Pozo, jefe de la Policía Local de Marbella. Es, junto a Roca, uno de los máximos responsables del Planeamiento urbanístico 2000 del Ayuntamiento de Marbella. Imputado por encubrimiento, tenencia de armas y tráfico de influencias. Tras declarar el 5 de abril, queda en libertad bajo fianza de 20.000 euros. El 8 de mayo, la gestora del Ayuntamiento lo destituye como jefe de la Policía Local y el 27 de junio es detenido de nuevo. Dos días después queda en libertad sin fianza y con cargos.
Victoriano Rodríguez Martínez, concejal de Tráfico, Transportes y Vía Pública, ya fallecido. Era uno de los ediles más antiguos que entraron en política de la mano de Jesús Gil y Gil. Firmó la moción de censura contra Julián Muñoz en agosto de 2003, momento en el que se pasó al Grupo Mixto. El 1 de abril de 2006 el juez Miguel Ángel Torres decretó su ingreso en prisión incondicional.
Vicente Manciles, Rafael González Carrasco, José Luis Fernández Garrosa y María José Lanzat. El juez Miguel Ángel Torres ordenó el ingreso en prisión sin fianza de los cuatro ex concejales detenidos en la segunda fase.
Miguel Jiménez, ex edil marbellí detenido en la 'operación Malaya II'. El 28 de junio quedó en libertad sin fianza.
Rafael Calleja, ex concejal acusado de prevaricación y cohecho. El juez Torres ordenó su ingreso en prisión en la segunda parte de la 'operación Malaya'.
María del Carmen Revilla, ex edil detenida en la segunda fase, queda en libertad bajo fianza.
Javier Lendínez, Emilio Jorrín y Antonio Luque. Miguel Ángel Torres dictó libertad sin fianza y con cargos para los tres ex concejales arrestados en la segunda parte.
Belen Carmona queda en libertad bajo fianza tras ser detenida en la 'operación Malaya II'.
Pedro Pérez, ex concejal del Ayuntamiento por el Partido Andalucista, arrestado en la tercera fase del caso Malaya por un supuesto delito de cohecho continuado.
Pedro Román. Detenido en mayo de 2007, el ex primer teniente de alcalde de Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales y de varios delitos contra la Hacienda Pública en la operación 'Crucero Banús'. El fiscal pide para él varias penas que suman 21 años de cárcel, indemnizaciones a Hacienda de casi 6 millones de euros y multas de casi 14,4 millones de euros.

Empresarios

José Luis Alonso Boyer, empresario. El 1 de abril de 2006 quedó en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros.
Jaime Hachuel, empresario y testaferro de Roca, para quien el juez decretó libertad sin fianza pero le imputó un delito de blanqueo.
Julio de Marco, director gerente de la empresa de transportes de viajeros Portillo. Quedó en libertad con cargos de cohecho tras comparecer ante el juez, que decidió imponerle una fianza de 12.000 euros.
Ismael Pérez Peña, propietario de dos empresas de 'leasing' de vehículos que surten de coches a buena parte del Ayuntamiento. También es el encargado de gestionar la empresa de grúas del municipio. El 1 de abril de 2006 ingresó en prisión y el 19 de julio quedó en libertad provisional.
Juan Miguel Saavedra, en libertad con cargos de cohecho y tráfico de influencias.
Rafael Llopis, publicista. Tuvo durante varios años la concesión de las marquesinas de Marbella y las del estadio de fútbol municipal. En prisión incondicional desde su detención, el 4 de abril, se le imputa un delito de cohecho en el que podría estar implicado algún miembro del equipo de gobierno municipal de Marbella.
Óscar Alberto Benavente Pérez, empresario y testaferro de Roca. El juez decretó su ingreso en prisión sin fianza. Tiene 36 años. Se le acusa de presunto blanqueo y fraude a la Hacienda pública. Saltó a los medios de comunicación cuando el bailador Juan Manuel Fernández Montoya 'Farruquito' atropelló mortalmente en Sevilla a Benjamín Olalla y se dio a la fuga. Acusado, junto a otras tres personas, de encubrir los hechos y haber urdido una trama para inculpar al hermano de 'Farruquito', menor de edad cuando sucedieron los hechos.
Juan Luis Benavente Pérez, testaferro de Juan Antonio Roca, hermano del anterior. En libertad con cargos.
Montserrat Corulla, acusada de ser uno de los principales testaferros de Juan Antonio Roca. El juez Miguel Ángel Torres decretó su prisión incondicional por blanqueo de dinero el 3 de abril.
Julio Blasco Bazo-Garrido, imputado por blanqueo de capitales como presunto testaferro de Roca. Quedó en libertad con cargos por cohecho y tráfico de influencias.
Salvador Gardoqui Arias —en libertad bajo fianza tras ser detenido de nuevo en la segunda fase—, María Úrsula Q. L. y Ernesto Ramón Celdrán, presuntos testaferros de Roca.
Joaquín Martínez Milanova y José María Pérez Lozano, directivos de la empresa de autobuses Portillo. Quedaron en libertad con cargos el 26 de abril.
A.R.A, acusado de cohecho en la negociación con el Consistorio para la construcción de un geriátrico y un ambulatorio. El 18 de mayo queda en libertad sin fianza, pero con cargos.
Sergio Santana, Rafael Gómez Sánchez, Enrique Ventero, José Ávila Rojas, Emilio Miguel Rodríguez Bugalló (ya fallecido) , Cristobal Peñarroña y Tomás Olivo. Constructores y promotores en libertad bajo fianza tras ser detenidos en la segunda fase.
Francisco García Lebrón, director comercial de la promotora Aifos arrestado en la 'operación Malaya II'. Miguel Ángel Torres revocó el primer auto, que ordenaba su ingreso en prisión, y, tras su segunda declaración, quedó en libertad.
Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas encarcelado, en la segunda parte, por un presunto delito de cohecho en relación con tráfico de influencias y prevaricación. El 19 de julio queda en libertad provisional.
Francisco Aranda, Carmel Armenta, Gonzalo Fernández Castaño y los hermanos Ignacio y Manuel Ignacio González Sánchez. Empresarios en libertad sin fianza tras ser detenidos en la 'operación Malaya II'.
Carlos Sánchez (considerado mentor de Roca) y Andrés Liétor. El juez Miguel Ángel Torres decretó prisión incondicional para ambos empresarios, detendidos durante la segunda parte del caso Malaya.
Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete y José Andrés León. Presidente, director general y director financiero de la empresa constructora Aifos detenidos en la tercera fase.
José María González de Caldas, presidente del Sevilla F.C. entre 1996 y 1998, detenido en el marco de la tercera fase de la Operación Malaya' queda en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros.
Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio Sierra Sánchez, José María Enríquez García, Benjamín Martínez Cantero y Miguel López Benjumea , son detenidos y puestos en libertad bajo fianza tras prestar declaración.

Abogados

Manuel Sánchez Martín, Manuel Juan Sánchez Zubizarreta, Francisco Soriano Pastor, Juan Luis Soriano Pastor, abogados del bufete madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, donde en un registro practicado en el marco de la 'Operación Malaya' la Policía se incautó de 860.000 euros en metálico. El juez Miguel Ángel Torres decretó prisión incondicional para cada uno de ellos el 4 de abril de 2006 como presuntos encargados de estructurar las sociedades de Juan Antonio Roca.
Miguel Pérez Camino y Francisco Soriano Zurita, abogados del bufete madrileño Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor. El juez Torres decretó libertad bajo fianza de 30.000 euros para Pérez Camino y de 90.000 para Soriano Zurita el 4 de abril de 2006.
Juan Germán Hoffman. La Fiscalía pide para este abogado 103 millones en multas y diez años de cárcel por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Otros

Mayte Zaldívar, la ex mujer de Julián Muñoz, y su hermano Jesús Zaldívar son arrestados en el marco de la tercera fase de la operacion. La imputada y su hermano quedaron en libertad tras abonar unas fianza de 90.000 y 50.000 euros respectivamente. Finalmente, Mayte Zaldívar y su hija (también interrogada) no han sido incluidas en el auto de procesamiento.
Francisco Ramírez Olivera, ex funcionario judicial quedó en libertad con cargos tras pagar una fianza de 6.000 euros.
Rosa Jimeno, la esposa de Juan Antonio Roca, su hija, Ernesto Ramón C.G —cuñado del asesor urbanístico— y una mujer del entorno de Roca son arrestados por orden del juez Miguel Ángel Torres. Dos días más tarde todos quedaron en libertad. No obstante, Rosa Jimeno y el cuñado de Roca tuvieron que abonar una fianza de 90.000 y 60.000 euros respectivamente.
Isabel Pantoja, compañera sentimental del ex alcalde Julián Muñoz, es arrestada por orden del juez Miguel Ángel Torres. Horas después de su detención queda en libertad tras pagar una fianza de 90.000 euros. Al igual que Mayte Zaldívar, la tonadillera no fue incluida en el auto de procesamiento, quedando como imputada en una causa aparte relacionada con el presunto blanqueo de capitales cometido por Julián Muñoz. El día 4 de octubre de 2007, el juez Óscar Pérez dictó un auto en el que ordenó que le devolvieran los 90.000 euros que la artista había pagado.
Alexandra Grafin Von Bismark. La condesa está acusada de blanqueo a raíz de la venta de unos terrenos en Nagüeles. Piden para ella dos años de cárcel y multa de 400.000 euros.
Jean Leopold Alfred Fournets. Galerista francés y marchante de arte de Roca, la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión y 20 millones de multa por blanqueo.
Florencio San Agapito. Ex comisario de Policía. Acusado de blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, el fiscal pide para él 9 años de cárcel, más de 4 millones en multas, y una indemnización de 351.001 euros a Hacienda.